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（上接B881版）
截至报告期末，本公司(si)资产总额4,322.01亿元，较(jiao)上年末增长(chang)6.50%；负债(zhai)总额4,012.75亿元，较(jiao)上年末增长(chang)6.55%；股东权(quan)益309.26亿元，较(jiao)上年末增长(chang)5.74%，经营规模实现均衡(heng)稳健增长(chang)。具体情况如下：
单位：千(qian)元
注：1、其他资产包括：长(chang)期股权(quan)投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等。
2、其他负债(zhai)包括：应付职工薪酬、应交税费、预计负债(zhai)等。
3、现金流量表分析
单位：千(qian)元
4、可能对财务状况与经营成(cheng)果造成(cheng)重大影响的表外项目(mu)情况
单位：千(qian)元
5、比较(jiao)式会计报表中变化幅度超过30%以上项目(mu)
单位：千(qian)元
三、重要事(shi)项
报告期内，除已披露信息外，公司(si)无其他重大事(shi)项。
董(dong)事(shi)会
2024年4月(yue)29日
西安银行(xing)股份有限公司(si)
本公司(si)董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真(zhen)实性、准确性和完整性承担个别及(ji)连(lian)带责任。
西安银行(xing)股份有限公司(si)（以下简称“公司(si)”）董(dong)事(shi)会秘书石小云女士(shi)因工作调整原(yuan)因，于2024年4月(yue)29日向公司(si)董(dong)事(shi)会提交了(le)辞任报告，将不再继续担任公司(si)董(dong)事(shi)会秘书职务。根据公司(si)章程规定，石小云女士(shi)关于其董(dong)事(shi)会秘书职务的辞任自其辞任报告送达公司(si)董(dong)事(shi)会时生效。石小云女士(shi)已确认与公司(si)董(dong)事(shi)会无不同意见，亦无任何与辞去董(dong)事(shi)会秘书职务有关的事(shi)项需(xu)要通知公司(si)股东及(ji)债(zhai)权(quan)人(ren)。
石小云女士(shi)在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，先后负责完成(cheng)了(le)公司(si)财务重组、战略引资、公开(kai)上市等一系列重大战略工作，对公司(si)股权(quan)架构设计、治理结构优化，治理体系完善(shan)，证券事(shi)务机(ji)制(zhi)建设等做(zuo)出了(le)重要贡献。公司(si)及(ji)公司(si)董(dong)事(shi)会对石小云女士(shi)表示衷心的感(gan)谢！
本公司(si)将按照相关政策法规的有关要求尽快聘任新的董(dong)事(shi)会秘书，在本公司(si)董(dong)事(shi)会秘书空缺期间，暂由梁邦海先生代为(wei)履行(xing)本公司(si)董(dong)事(shi)会秘书职责。
特此(ci)公告。
西安银行(xing)股份有限公司(si)董(dong)事(shi)会
2024年4月(yue)29日
证券代码：600928 证券简称：西安银行(xing) 公告编号：2024-010
西安银行(xing)股份有限公司(si)
第六(liu)届董(dong)事(shi)会第十七次会议决议公告
本公司(si)董(dong)事(shi)会及(ji)全(quan)体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真(zhen)实性、准确性和完整性承担个别及(ji)连(lian)带责任。
西安银行(xing)股份有限公司(si)（以下简称“公司(si)”）于2024年4月(yue)19日以电子(zi)邮件及(ji)书面(mian)方式发出关于召开(kai)第六(liu)届董(dong)事(shi)会第十七次会议的通知。会议于2024年4月(yue)29日在公司(si)总部4楼第1会议室以现场方式召开(kai)，梁邦海董(dong)事(shi)主持会议，本次会议应出席董(dong)事(shi)11名，实际(ji)出席董(dong)事(shi)10名，杜岩岫董(dong)事(shi)委托(tuo)范德尧董(dong)事(shi)出席会议并行(xing)使表决权(quan)。公司(si)股东大唐西市文化产业投资集团有限公司(si)股权(quan)质押比例(li)超过50%，根据监管规定对其提名的胡(hu)军董(dong)事(shi)在董(dong)事(shi)会上的表决权(quan)进行(xing)了(le)限制(zhi)。公司(si)监事(shi)及(ji)高级管理人(ren)员列席了(le)会议。本次会议的召开(kai)符合《中华人(ren)民(min)共和国公司(si)法》等法律法规和《西安银行(xing)股份有限公司(si)章程》的有关规定。会议所形成(cheng)的决议合法、有效。
会议对如下议案进行(xing)了(le)审议并表决：
一、审议通过了(le)《关于选举梁邦海先生担任西安银行(xing)股份有限公司(si)董(dong)事(shi)长(chang)的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
董(dong)事(shi)会同意选举梁邦海先生为(wei)本公司(si)第六(liu)届董(dong)事(shi)会董(dong)事(shi)长(chang)，任期至本届董(dong)事(shi)会届满。梁邦海先生的董(dong)事(shi)长(chang)任职资格将自监管部门核准之日起生效。在监管部门核准梁邦海先生的董(dong)事(shi)长(chang)任职资格后，梁邦海先生将不再担任本公司(si)行(xing)长(chang)职务。在此(ci)期间，梁邦海先生将继续代行(xing)本公司(si)董(dong)事(shi)长(chang)职责。
二、审议通过了(le)《关于梁邦海先生代为(wei)履行(xing)西安银行(xing)股份有限公司(si)行(xing)长(chang)职责的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
为(wei)推进日常经营管理工作，董(dong)事(shi)会同意在梁邦海先生正式履行(xing)董(dong)事(shi)长(chang)职务后，在公司(si)聘任新任行(xing)长(chang)并获得监管资格核准前(qian)，由梁邦海先生代为(wei)履行(xing)行(xing)长(chang)职责。
三、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度财务报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
本议案在提交董(dong)事(shi)会审议前(qian)已获得董(dong)事(shi)会审计委员会审议通过。具体详见公司(si)在上海证券交易所同日披露的《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度财务报表及(ji)审计报告》。
四、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度财务决算报告及(ji)2024年度财务预算方案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
本议案需(xu)提交股东大会审议。
五、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度利(li)润分配预案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
具体详见公司(si)在上海证券交易所同日披露的《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度利(li)润分配预案公告》。
公司(si)独立(li)董(dong)事(shi)对上述议案发表独立(li)意见认为(wei)，公司(si)2023年度利(li)润分配预案符合相关法律法规和公司(si)章程的相关规定，考虑了(le)监管部门对公司(si)现金分红(hong)的指导意见和投资者的合理回报需(xu)求，有利(li)于保障公司(si)内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展(zhan)，不存在损害(hai)全(quan)体股东特别是中小股东利(li)益的情形。同意将上述分配预案提交股东大会审议。
本议案需(xu)提交股东大会审议。
六(liu)、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年年度报告及(ji)年度报告摘要》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
本议案中的财务信息在提交董(dong)事(shi)会审议前(qian)已获得董(dong)事(shi)会审计委员会审议通过。具体详见公司(si)在上海证券交易所同日披露的《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年年度报告》和《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年年度报告摘要》。
七、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2024年第一季度报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
本议案中的财务信息在提交董(dong)事(shi)会审议前(qian)已获得董(dong)事(shi)会审计委员会审议通过。具体详见公司(si)在上海证券交易所同日披露的《西安银行(xing)股份有限公司(si)2024年第一季度报告》。
八、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度社会责任报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
具体详见公司(si)在上海证券交易所同日披露的《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度社会责任报告》。
九、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度董(dong)事(shi)会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。
本议案需(xu)提交股东大会审议。
十、审议通过了(le)《西安银行(xing)股份有限公司(si)2023年度行(xing)长(chang)工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权(quan)0票。