中国网财经5月6日讯(xun) 近期,中国人民(min)银行网站发布消息显示,为提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗(xi)钱、恐(kong)怖主义融资(zi)活动,根据(ju)反洗(xi)钱和企业登记管理有关(guan)法律(lu)、行政法规,经国务院批准(zhun),中国人民(min)银行、国家市场监督管理总局联合印发了(le)《受益所有人信息管理办法》(中国人民(min)银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号,以下简称(cheng)《管理办法》),自2024年11月1日起施行。
《管理办法》建立完善了(le)我国受益所有人信息备案制度,是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设,能(neng)够(gou)更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控(kong)制、受益情况,提高市场透明度,增强经营主体之(zhi)间的信息对(dui)称(cheng)和互信,提升交易安(an)全和交易效率,进一步优化我国营商环境。同时,受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资(zi)和嵌套持股等违规行为,有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动,有助于预防和遏制腐(fu)败。
《管理办法》遵循法治(zhi)、简化、便民(min)原则,充分(fen)考虑(lu)我国国情,规定了(le)哪些(xie)主体应当(dang)备案受益所有人信息,设置了(le)承诺免报条款(kuan),明确了(le)受益所有人识别标准(zhun),限定了(le)备案信息查(cha)询使用条件等,从而(er)更好地规范公司等主体备案受益所有人相关(guan)信息。
下一步,中国人民(min)银行、国家市场监督管理总局将持续(xu)做好《管理办法》实(shi)施工作,适时发布《受益所有人信息备案指南(nan)》,为相关(guan)主体的具体填报工作提供针对(dui)性指导,稳步推进备案工作。