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（上接B191版）
4、会议(yi)召开的日期、时间：
（1）现场会议(yi)时间：2024年(nian)5月27日（星期一）14:30；
（2）网(wang)络投(tou)票时间：2024年(nian)5月27日的以下时间段。
通过深圳证券交易(yi)所交易(yi)系统进行网(wang)络投(tou)票的时间为：2024年(nian)5月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易(yi)所互联网(wang)投(tou)票系统投(tou)票的时间为：2024年(nian)5月27日9:15一15:00。
5、会议(yi)的召开方式：本次股(gu)东大会采用(yong)现场投(tou)票与网(wang)络投(tou)票相结合的方式召开。
（1）现场投(tou)票：股(gu)东本人出席或(huo)者授权委托他人出席现场会议(yi)并行使表决权；
（2）网(wang)络投(tou)票：本次股(gu)东大会将通过深圳证券交易(yi)所交易(yi)系统和互联网(wang)投(tou)票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司(si)股(gu)东提(ti)供网(wang)络形式的投(tou)票平台，公司(si)股(gu)东可以在上述网(wang)络投(tou)票时间内通过深圳证券交易(yi)所交易(yi)系统或(huo)互联网(wang)投(tou)票系统行使表决权。
公司(si)股(gu)东只能选择现场投(tou)票和网(wang)络投(tou)票中的一种表决方式参加本次股(gu)东大会，如果同一表决权同时进行网(wang)络投(tou)票和现场投(tou)票的，以第一次有效投(tou)票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易(yi)所交易(yi)系统和互联网(wang)投(tou)票系统两种方式重复(fu)投(tou)票的，以第一次有效投(tou)票结果为准。
6、会议(yi)的股(gu)权登记日：本次股(gu)东大会的股(gu)权登记日为2024年(nian)5月20日。
7、会议(yi)出席对(dui)象
（1）在股(gu)权登记日持有公司(si)股(gu)份的普通股(gu)股(gu)东或(huo)其代(dai)理人；
于(yu)股(gu)权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责(ze)任公司(si)深圳分公司(si)登记在册的公司(si)全体普通股(gu)股(gu)东均有权出席本次股(gu)东大会，并可以以书面形式委托代(dai)理人出席会议(yi)和参加表决，该股(gu)东代(dai)理人不必是本公司(si)股(gu)东。
（2）本公司(si)董事(shi)、监事(shi)和高级管理人员；
（3）本公司(si)聘(pin)请的律师；
（4）根据相关法(fa)规应当出席股(gu)东大会的其他人员。
8、现场会议(yi)召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖(hu)街(jie)9号公司(si)205会议(yi)室。
二、会议(yi)审议(yi)事(shi)项
以上议(yi)案已经公司(si)第五届董事(shi)会第九次会议(yi)、第五届监事(shi)会第六次会议(yi)审议(yi)并表决通过，具体内容详见公司(si)于(yu)2024年(nian)4月27日在指定(ding)信息披露媒体巨潮资讯网(wang)（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。其中，第11项议(yi)案须经股(gu)东大会以特别(bie)决议(yi)表决通过。
上述第6-7项、9-11项议(yi)案为影响中小投(tou)资者利益的重大事(shi)项，对(dui)中小投(tou)资者的表决单独计票（中小投(tou)资者是指除(chu)上市公司(si)董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员以及单独或(huo)者合计持有公司(si)5%以上股(gu)份的股(gu)东以外(wai)的其他股(gu)东）。
上述第7项议(yi)案涉及关联交易(yi)，与前述议(yi)案有利害(hai)关系的关联股(gu)东将在股(gu)东大会上对(dui)该议(yi)案回(hui)避(bi)表决，对(dui)该议(yi)案亦不可接受(shou)其他股(gu)东委托，对(dui)该议(yi)案进行投(tou)票。
此外(wai)，公司(si)独立董事(shi)将在本次年(nian)度股(gu)东大会上进行述职。
三(san)、现场会议(yi)登记等事(shi)项
（一）现场会议(yi)登记方法(fa)
1、登记方式：
（1）法(fa)人股(gu)东由法(fa)定(ding)代(dai)表人出席会议(yi)的，应出示营业执照(zhao)复(fu)印(yin)件、法(fa)定(ding)代(dai)表人身份证明办理登记手续；由法(fa)定(ding)代(dai)表人委托的代(dai)理人出席会议(yi)的，代(dai)理人应出示代(dai)理人本人身份证明、营业执照(zhao)复(fu)印(yin)件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股(gu)东亲自出席会议(yi)的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代(dai)理人出席的，代(dai)理人应出示代(dai)理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。
（3）股(gu)东可采用(yong)信函、传真或(huo)电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提(ti)交全部证件手续的扫(sao)描件），公司(si)不接受(shou)电话登记。
2、登记时间：2024年(nian)5月24日（8:30一11:00；13:00一16:30）
3、登记地点及授权委托书送(song)达(da)地点：哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)证券与投(tou)资事(shi)务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖(hu)街(jie)9号，邮编：150078），信函请注明“股(gu)东大会”字样。
（二）会议(yi)联系方式
联 系 人：陈博(bo)、张俊(jun)辉
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
电子邮箱：ir@boshi.cn
（三(san)）其他注意事(shi)项：
1、本次股(gu)东大会会期半天，出席会议(yi)的股(gu)东食宿、交通费用(yong)自理。
2、授权委托书剪报、复(fu)印(yin)或(huo)按以下格式自制均有效。
3、股(gu)东或(huo)股(gu)东代(dai)理人参加现场股(gu)东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
四、参加网(wang)络投(tou)票的具体操作流程(cheng)
在本次股(gu)东大会上，公司(si)股(gu)东可以通过深交所交易(yi)系统和互联网(wang)投(tou)票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投(tou)票，网(wang)络投(tou)票的具体操作流程(cheng)见附件一。
五、备(bei)查文件
1、《哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)第五届董事(shi)会第九次会议(yi)决议(yi)》；
2、《哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)第五届监事(shi)会第六次会议(yi)决议(yi)》。
董事(shi)会
二○二四年(nian)四月二十七日
附件一：
参加网(wang)络投(tou)票的具体操作流程(cheng)
一、网(wang)络投(tou)票的程(cheng)序
1.普通股(gu)的投(tou)票代(dai)码与投(tou)票简称：投(tou)票代(dai)码为“362698”，投(tou)票简称为“博(bo)实投(tou)票”。
2.填报表决意见：同意、反对(dui)、弃权。
3.股(gu)东对(dui)总议(yi)案进行投(tou)票，视为对(dui)除(chu)累(lei)积(ji)投(tou)票提(ti)案外(wai)的其他所有提(ti)案表达(da)相同意见。
股(gu)东对(dui)总议(yi)案与具体提(ti)案重复(fu)投(tou)票时，以第一次有效投(tou)票为准。如股(gu)东先对(dui)具体提(ti)案投(tou)票表决，再对(dui)总议(yi)案投(tou)票表决，则以已投(tou)票表决的具体提(ti)案的表决意见为准，其他未(wei)表决的提(ti)案以总议(yi)案的表决意见为准；如先对(dui)总议(yi)案投(tou)票表决，再对(dui)具体提(ti)案投(tou)票表决，则以总议(yi)案的表决意见为准。
二、通过深交所交易(yi)系统投(tou)票的程(cheng)序
1.投(tou)票时间：2024年(nian)5月27日的交易(yi)时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股(gu)东可以登录证券公司(si)交易(yi)客(ke)户(hu)端通过交易(yi)系统投(tou)票。
三(san)、通过深交所互联网(wang)投(tou)票系统投(tou)票的程(cheng)序
1.互联网(wang)投(tou)票系统投(tou)票时间为2024年(nian)5月27日9:15一15:00。
2.股(gu)东通过互联网(wang)投(tou)票系统进行网(wang)络投(tou)票，需按照(zhao)《深圳证券交易(yi)所投(tou)资者网(wang)络服务身份认证业务指引（2016年(nian)修订）》的规定(ding)办理身份认证，取(qu)得“深交所数字证书”或(huo)“深交所投(tou)资者服务密码”。具体的身份认证流程(cheng)可登录互联网(wang)投(tou)票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股(gu)东根据获取(qu)的服务密码或(huo)数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定(ding)时间内通过深交所互联网(wang)投(tou)票系统进行投(tou)票。 附件二：授权委托书
哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)
2023年(nian)度股(gu)东大会授权委托书
兹委托 先生(sheng)（女士）代(dai)表本人出席哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)2023年(nian)度股(gu)东大会，并按如下授权代(dai)为行使表决权：
本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议(yi)结束时止(zhi)。
委托人签名： 委托人身份证号码或(huo)营业执照(zhao)号码：
（法(fa)人股(gu)东加盖公章）
委托人持有公司(si)股(gu)份的性质和数量：
受(shou)托人签名： 受(shou)托人身份证号码：
委托日期： 年(nian) 月 日
注：授权委托书复(fu)印(yin)件或(huo)按以上格式自制均有效。
哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)
本公司(si)及监事(shi)会全体成(cheng)员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或(huo)重大遗漏。
一、监事(shi)会会议(yi)召开情况
哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)（以下简称“公司(si)”）第五届监事(shi)会第六次会议(yi)于(yu)2024年(nian)4月25日16:30在公司(si)205会议(yi)室，以现场结合通讯方式召开。会议(yi)通知于(yu)2024年(nian)4月14日以电子邮件方式发出。本次会议(yi)应参加表决监事(shi)3名，实际参加表决监事(shi)3名，会议(yi)由公司(si)监事(shi)会主(zhu)席刘晓春先生(sheng)召集并主(zhu)持。本次会议(yi)的召集、召开符合《公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程(cheng)》的有关规定(ding)。
二、监事(shi)会会议(yi)审议(yi)情况
1、审议(yi)通过了《2023年(nian)度监事(shi)会工(gong)作报告》
表决结果：同意3票，反对(dui)0票，弃权0票，通过。
本议(yi)案尚需提(ti)交公司(si)股(gu)东大会审议(yi)。
《2023年(nian)度监事(shi)会工(gong)作报告》详见巨潮资讯网(wang)（cninfo.com.cn）。
2、审议(yi)通过了《2023年(nian)度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对(dui)0票，弃权0票，通过。
本议(yi)案尚需提(ti)交公司(si)股(gu)东大会审议(yi)。
3、审议(yi)通过了《2024年(nian)度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对(dui)0票，弃权0票，通过。
本议(yi)案尚需提(ti)交公司(si)股(gu)东大会审议(yi)。
《2024年(nian)度财务预算报告》详见巨潮资讯网(wang)（cninfo.com.cn）。
4、审议(yi)通过了《2023年(nian)度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对(dui)0票，弃权0票，通过。
本议(yi)案尚需提(ti)交公司(si)股(gu)东大会审议(yi)。
经审核，监事(shi)会认为：董事(shi)会编制和审议(yi)公司(si)2023年(nian)度报告及其摘要的程(cheng)序符合法(fa)律、行政法(fa)规和中国证券监督管理委员会的规定(ding)，报告内容真实、准确、完整地反映了公司(si)的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏。
《2023年(nian)度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(wang)（cninfo.com.cn），《2023年(nian)度报告摘要》同时刊登于(yu)2024年(nian)4月27日的《证券时报》。
5、审议(yi)通过了《2023年(nian)度利润分配预案》
根据致同会计师事(shi)务所（特殊普通合伙）为公司(si)出具的标(biao)准无保留意见的审计报告，公司(si)2023年(nian)度实现合并归属于(yu)母公司(si)股(gu)东的净(jing)利润为533,591,213.86元(yuan)，根据《公司(si)章程(cheng)》规定(ding)，提(ti)取(qu)法(fa)定(ding)盈余公积(ji)金54,478,251.52元(yuan)，加调整后年(nian)初未(wei)分配利润1,536,228,275.48元(yuan)，减分配2022年(nian)度现金红利255,638,861.75元(yuan)，加其他综合收益转留存收益2,245,889.17元(yuan)，截至2023年(nian)12月31日，2023年(nian)末合并未(wei)分配利润为1,761,948,265.24元(yuan)；母公司(si)未(wei)分配利润为1,680,073,392.45元(yuan)，根据孰低原则，公司(si)可供股(gu)东分配利润为1,680,073,392.45元(yuan)。
公司(si)2023年(nian)度利润分配预案为：以2023年(nian)12月31日深圳证券交易(yi)所收市后的总股(gu)本扣(kou)除(chu)回(hui)购(gou)专户(hu)后的股(gu)本1,021,986,802股(gu)为基数，向全体股(gu)东每10股(gu)派(pai)发现金红利2.50元(yuan)（含税），拟(ni)共计派(pai)发现金红利255,496,700.50元(yuan)（含税），不送(song)红股(gu)，不以资本公积(ji)金转增股(gu)本。如果实施利润分配的股(gu)权登记日前公司(si)总股(gu)本发生(sheng)变化，公司(si)将按每股(gu)分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股(gu)权登记日时享(xiang)有利润分配权的股(gu)份总额为基数，相应调整分红总额。公司(si)2023年(nian)度利润分配预案符合《公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程(cheng)》等相关规定(ding)。
根据《哈尔滨博(bo)实自动化股(gu)份有限公司(si)公开发行可转换公司(si)债券募集说明书》规定(ding)，在股(gu)利发放的股(gu)权登记日当日登记在册的所有股(gu)东(含因可转换公司(si)债券转股(gu)形成(cheng)的股(gu)东)均参与当期利润分配，享(xiang)有同等权益。
表决结果：同意3票，反对(dui)0票，弃权0票，通过。
本议(yi)案尚需提(ti)交公司(si)股(gu)东大会审议(yi)。
监事(shi)会认为：公司(si)董事(shi)会提(ti)出的2023年(nian)度利润分配预案符合《公司(si)章程(cheng)》中相关利润分配政策和公司(si)实际情况，不存在损(sun)害(hai)投(tou)资者利益的情况。监事(shi)会同意将该议(yi)案提(ti)交2023年(nian)度股(gu)东大会审议(yi)。
6、审议(yi)《关于(yu)2024 年(nian)度监事(shi)薪(xin)酬方案的议(yi)案》
表决结果：全体监事(shi)回(hui)避(bi)表决，本议(yi)案直接提(ti)交公司(si)2023年(nian)度股(gu)东大会审议(yi)。
《关于(yu)2024 年(nian)度董事(shi)、监事(shi)及高级管理人员薪(xin)酬方案的公告》详见巨潮资讯网(wang)（cninfo.com.cn），同时刊登于(yu)2024年(nian)4月27日的《证券时报》。
7、审议(yi)通过了《关于(yu)续聘(pin)2024年(nian)度审计机构(gou)的议(yi)案》
表决结果：同意3票，反对(dui)0票，弃权0票，通过。
本议(yi)案尚需提(ti)交公司(si)股(gu)东大会审议(yi)。
监事(shi)会认为：致同会计师事(shi)务所（特殊普通合伙）为符合《证券法(fa)》规定(ding)的会计师事(shi)务所，审计过程(cheng)中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客(ke)观、公正，同意续聘(pin)致同会计师事(shi)务所（特殊普通合伙）担任公司(si)2024年(nian)度审计机构(gou)。
《关于(yu)续聘(pin)2024年(nian)度审计机构(gou)的公告》全文、相关机构(gou)发表的意见详见巨潮资讯网(wang)（cninfo.com.cn），《关于(yu)续聘(pin)2024年(nian)度审计机构(gou)的公告》同时刊登于(yu)2024年(nian)4月27日的《证券时报》。
8、审议(yi)通过了《2023年(nian)度内部控制评价报告》