本公司及(ji)董事会全体成员保证信息披(pi)露的内容真(zhen)实、准确(que)、完(wan)整，没有虚假记载、误(wu)导性陈述或重大遗漏。

河(he)南(nan)辉煌科技股份有限公司（以下(xia)简称“公司”）已于(yu)2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披(pi)露了公司2023年年度报告。为了便于(yu)广大投资者进一步了解(jie)公司2023年度的经营情况，公司定(ding)于(yu)2024年4月29日（星期一）下(xia)午15:00－17:00通过深(shen)圳证券交易所“互动易”平台“云(yun)访谈”栏目举办2023年度网上业绩说(shuo)明会。本次说(shuo)明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深(shen)圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云(yun)访谈”栏目参(can)与本次说(shuo)明会。

公司董事长李(li)海鹰先生，财务(wu)总(zong)监侯菊艳女士，副总(zong)经理、董事会秘书杜旭升先生，独立(li)董事谭(tan)宪才先生将出席本次年度业绩说(shuo)明会。

为充分(fen)尊重投资者、提升交流的针(zhen)对(dui)性，现就(jiu)公司2023年度业绩说(shuo)明会提前向投资者公开征集(ji)问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云(yun)访谈”栏目进入公司本次说(shuo)明会页面进行提问，公司将在本次业绩说(shuo)明会上对(dui)投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参(can)与。

特此公告。

河(he)南(nan)辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-015

河(he)南(nan)辉煌科技股份有限公司

关于(yu)2023年度利润(run)分(fen)配预案的公告

本公司及(ji)董事会全体成员保证信息披(pi)露的内容真(zhen)实、准确(que)、完(wan)整，没有虚假记载、误(wu)导性陈述或重大遗漏。

河(he)南(nan)辉煌科技股份有限公司（以下(xia)简称“公司”）于(yu)2024年4月18日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润(run)分(fen)配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东(dong)大会审议，现将相关事项公告如下(xia)：

一、2023年度利润(run)分(fen)配预案基本情况

经大华会计师事务(wu)所（特殊(shu)普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于(yu)上市公司普通股股东(dong)的净利润(run)为164,401,129.65元(yuan)；母公司实现净利润(run)114,222,495.34元(yuan)，按10%提取法定(ding)公积金11,422,249.53元(yuan)，加上以前年度未分(fen)配利润(run)621,180,000.38元(yuan)，减去已分(fen)配的现金股利0元(yuan)，本年度实际可供投资者分(fen)配的利润(run)为723,980,246.19元(yuan)，资本公积期末(mo)余额为642,340,392.78元(yuan)。

根据(ju)《公司章程》关于(yu)利润(run)分(fen)配政策的相关规定(ding)，公司2023年度利润(run)分(fen)配预案为：以截止2023年12月31日公司总(zong)股本389,580,420股为基数，向全体股东(dong)每10股派发现金红利1.00元(yuan)（含税(shui)），不送红股，不以公积金转增(zeng)股本。